• 珠海建行城南支行成功堵截一起新型诈骗

  时间：2021-03-31 15:21     来源：未知     阅读：
  
  （中视新媒网 主任：连晨光 通讯员：罗子豪）3月17日，在送走最后一名客户后，营运副经理小王的手机忽然响了。来电者是久违了的高端客户陈先生：“小王，我想向你了解一下FCA。”
  陈先生冷不丁的一句问询，几乎把小王问住了。不过，有多年外汇从业经历的小王还是凭借着依稀的记忆给出了参考答案，“FCA属于一种不常见的国际贸易方式……”
  “我说的不是贸易上的FCA，而是金融监管领域上的FCA。”
  金融监管领域上的FCA？小王在外汇业务领域也算得上老行尊了，也未听说过监管领域上有FCA，而客户忽然问如此生僻的术语，职业敏感让她感到这里面不寻常。
  原来，有一定投资经验的陈先生最近被好友拉入一个外汇投资群。群主向群友们大力宣讲英国金融行为监管局（FCA）的权威性，并声称该公司是除四大国有商业银行以外，少数取得英国金融行为监管局（FCA）的监管号的企业，监管号为：7258**。群聊中有专业的投资理论讲解，绘声绘色的视频展示，作为一名有一定投资经验的陈先生，也被群里专业的广告打动了。只是对英国金融行为监管局（FCA）的了解不多，才主动向熟悉外汇业务的小王垂询。
  了解清楚事情的来龙去脉后，小王马上向上级主管部门汇报，并让陈先生提供群聊记录，帮助上级主管部门进行甄别排查。
  然而，群聊记录的最后一段话引起了建行员工的高度警惕，“本群将在半小时后解散”。
  “陈先生，合法企业绝对不会轻易解散客户联络群的，这是不法分子逃避网监的惯用手法。而群聊中的部分术语，与诈骗常用话术吻合，这样的外汇投资渠道不靠谱。”
  “感谢小王提醒，建行是否也有外汇投资业务。”
  “那当然！”放下电话后，小王马上将支行明星客户经理小陈的电话发给陈先生。她理了理胸前的党徽，党徽似乎也因自己成功堵截了一起新型诈骗而分外锃亮。
  在此，珠海建行提醒广大市民：对于网络上不认识或不清楚身份的网友推荐的投资理财链接，一定要小心谨慎，在投资理财前，要对投资的项目进行了解，多咨询评估，对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕，切勿盲目追求，谨防被骗。同时，在遇到不确定是否属于诈骗或已确定被诈骗的，要选择及时报警，力争挽回损失。
  

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